Наш сайт полностью разделяет и придерживается всех имеющихся стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).

AML (Anti Money Laundering ­ отмывание денежных средств) это процесс преобразования денежных средств, которые были получены в рамках незаконной и противоправной деятельности (коррупция, мошенничество, терроризм и т.д.), в другие денежные средства или же инвестиции любого рода, которые, в свою очередь, имеют законный вид, для полного или частичного сокрытия или же искажения настоящих источников происхождения данных денежных средств.

Наш сайт crypto-market24.ru, как организация, работающая  в сфере обмена электронных валют, четко придерживается правил и принципов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).

Политика AML подразумевает под собой ограничение на использование услуг компании crypto-market24.ru каким либо субъектам, преследующим цель отмывания денег, финансирование терроризма или же какой либо другой незаконной деятельности, связанной с торговлей оружием, людьми, детской порнографией, наркотиками и т.п.

В рамках политики AML и сайт crypto-market24.ru принимает следующие меры:

1. Сбор необходимых документов для проведения сделки и осуществление проверки идентификационных данных клиента согласно политики «Знай своего клиента».
2. Мониторинг всех подозрительных операций клиентов.
3. Сrypto-market24.ru оставляет за собой право отказать в оформлении сделки на любом этапе, если существует подозрение, что операция будет так или иначе связанна с отмыванием денег или любой другой преступной деятельностью.

Crypto-market24.ru придерживается политики AML согласно международному праву.

online c 09:00 - 00:30
22.03.2019, 11:59